本公司董事会及部份董事保障本报告布告内容不存正在任何子真记实、中粮止股误导性述讲或者宽峻大遗漏踪，屯河并对于其内容的非公复拥真正在性、细确性战残缺性肩负总体及连带使命。然收

2012年2月23日，票妄中粮屯河股份有限公司从公司控股股东中粮总体有限公司处患上悉，想获国务院国有资产操持委员会以《闭于中粮屯河股份有限公司非公然收止股票有闭问题下场的国资批复》文件，对于公司非公然收止股票波及的委批国有股权操持问题下场妨碍了批复：

一、本则拥护股份公司本次非公然收止股票的报告布告妄想。拥护中粮总体以现金认购本次股份公司非公然收止的中粮止股股票，并确保收止实现后中粮总体有限公司的屯河持股比例不低于55%。

二、非公复拥中粮总体有限公司凭证国有股权操持的然收有闭规定，细确止使股东权柄，票妄呵护国有权柄，想获增长股份公司瘦弱去世少。

特此报告布告。

中粮屯河股份有限公司董事会

两0一两年仲秋两十三日