本公司及董事会部份红员保障疑息吐露的中粮择报内容真正在、细确战残缺，天产出有子真记实、第届董事误导性述讲或者宽峻大遗漏踪。次临 中粮天产（总体）股份有限公司第六届董事会第三次（临时）团聚团聚团聚陈说于2008年8月8日以扑里投递、时团传真及电子邮件投递的聚抉格式收回，团聚团聚团聚于2008年8月11日以通讯格式召开，告布告应到董事9人,中粮择报真到董事9人，相宜《公法律》战《公司章程》的天产有闭规定。审议经由历程闭于背中粮总体有限公司恳求奉供贷款的第届董事议案： 果公司经营去世少需供，董事会拥护公司背中粮总体有限公司恳求不逾越20.67亿人仄易远币元的次临告贷，克日一年，时团告贷利率真止中国人仄易远银止宣告的聚抉同期同条理基准利率（年利率7.47%）。该告贷将经由历程银止以奉供贷款的告布告模式收放，详细告贷金额以公司与中粮总体有限公司战银止三圆签定的中粮择报奉供贷款开同约定的金额为准。 本议案审议事变属分割关连事变，分割关连董事孙忠人、柳丁、马建仄、殷建豪、马德伟已经避让表决。 该议案表决情景：4票拥护，0票弃权，0票反对于。 特此报告布告。 
中粮天产（总体）股份有限公司董事会 两〇〇八年八月十两日